Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КМПО»
1.3. Место нахождения эмитента 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603881694
1.5. ИНН эмитента 1657005416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55207-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2574
2. Содержание сообщения
Принято решение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и утверждена его повестка дня:
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 20 февраля 2023 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 27 февраля 2023 года;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «КМПО» и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «КМПО» и в Ревизионную комиссию АО «КМПО».
2. О предоставлении согласия на участие членов Правления АО «КМПО» в органе управления другого юридического лица.
3. Об утверждении изменений в «Положение о Зеленодольском машиностроительном заводе».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.З.Каримуллин
(подпись)
3.2. Дата “20 ” февраля 2023 г. М.П.